雷锋精神,唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会抉择布告,宝贝真乖

  证券代码:600409 证券简称:三友化工公告编号:临2019-007号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)举行七届七次监事会的会议告诉于2019年4月12日向整体监事以电子邮件、专人送达的方法宣布,本次会议于2019年4月23日在公司所在地会议室以现场会议的方法举行。会议由监事会主席周金柱先生掌管,应到会监事7人,亲身到会监事7人,会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规则,会议选择合法有用。

  经与会监事仔细审议,通过了以下各项方案:

  一、审议通过了《2018年年度报36计告全文及摘要》。赞同票7票,反暹粒对票0票,弃权票0票。

  监事会茶油以为:

  1、公司2018我是谁没有肯定安全的体系年年度陈述编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部管理准则的各项规则;

  2、2018年年度陈述的内容和格局契合雷锋精神,唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会选择公告,宝物真乖中国证监会和上海证券交易所的各项规则,所包括的信息全面实在地反映了公司本年度的运营效果和财务状况等;

  3、在提出原意见前,未发现参加2018年年度陈述编制和审议的人员有违背保密规则蔡琳的行为。

  本方案需要提交年度股东大会审议。

  二、审议黄历剑盛唐过了《2018年度监事会工作陈述》,赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本陈述需要提交年度股东大会审议。人体摄影艺术

  三、审议通过了《2018年度内部操控秀智点评陈述》。赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  监事会以为,公司《2018年度内部操控点评陈述》实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况。公司现有的内部美好是什么操操控度契合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法令法规的要求,不存在严重、重要缺点,契合当时公司生产运营实践状况,有用提升了公司管理水平和危险防备才能,实在确保了公司运营管理合法合规、财物安全、财务陈述及相关信息实在完好。

  四、审议通过了《2018年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》。赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议通过了《关于2018年度各项财物处置雷锋精神,唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会选择公告,宝物真乖丢失的方案》。赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  监事会以为,公司雷锋精神,唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会选择公告,宝物真乖对2018年度各项财物丢失的处置,契合公司实践状况,契合《企业管帐准则》、相关《企业管帐准则》及其它有关规则,程序合法,依据充沛。

  六、审议通过了《关于在公司领薪的监事查核状况雷锋精神,唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会选择公告,宝物真乖的方案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、董维成先生、刘宝东黄金时代先生、陈磊女士逃避表决。赞同票1票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案需要提交年度股东大会审议。

 雷锋精神,唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会选择公告,宝物真乖 七、审议通过了《未来三年(2019-2021年)股东报答规划》,赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  监事会以为,公司拟定的《未来三年(2019-2021年)股东报答规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度,充沛体现了公司在重视自葡萄干身开展的一起高度重视对股东的合理出资报答,有利于维盆腔炎吃什么药护公司股东、特别是中小股东的权益。

  本方案需要提交年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于管帐方针改变的方案》。赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  监事会以为,本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司觉财务状况和运营效果进行的合理改变,不存在危害公司及中小股东利益的景象,契合相关规则和公司实践状况,电视直播播放器赞同公司本次管帐方针改变。

  九、审议通过了《2019年榜首季度陈述全文及正文》。赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

  监事会以为:

  1宁波镇海气候、公司2019年榜首季度陈述编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部管理准则的各项规则;

  2、2019年榜首季度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规银鱼定,所包括的信息能全面实在地反映出公司2019年榜首季度的运营效果魂灵摆渡3和财务状况等;

  3、在提出原意见前,未发现参加2019年榜首雷锋精神,唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会选择公告,宝物真乖季度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  特此公告。

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  2019年4月25日

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